Uyum Bölge İşlem İzleme Yöneticisi

TEB - Türk Ekonomi Bankası

İşin Tanımı

• Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki mevzuata, bu mevzuatın uygulanmasına yönelik temel mesleki standartlara, etik ilkelere ve BNP Paribas’ın grup seviyesindeki politikalarına uyumun sağlanması,
• Görev tanımına giren konularla ilgili projelerin yürütülmesi, yasal düzenlemelere göre süreçlerin oluşturulması ve uygulanmasının yönetimi, yeni politika ve prosedürlerin hazırlanıp yayımlanması ve güncellenmesi.
• Veri analizleri neticesinde şüpheli işlemlerin tespitine yönelik iş akışlarının, erken uyarı sistemlerinin ve kontrol noktalarının oluşturulması.
• Müşterilerin gerçekleştirdikleri / gerçekleştirmeye teşebbüs ettikleri şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesi için detaylı inceleme yapılması ve şüpheli işlem tespit edilmesi durumunda yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması.
• Gerekli durumlarda MASAK ile iletişimin sağlanması.
• Şubelerin ziyaret edilmesi, uyum kabulleri ve konunun hassasiyeti konusunda bilgilendirilmesi, banka personeline uyum eğitimlerinin verilmesi.

Nitelikler

• Gaziantep ilinde ikamet eden ya da edebilecek olan,
• Örgün öğretim veren Üniversitelerin lisans programlarından mezun olmuş,
• Tercihen İleri derecede İngilizce bilgisi olan,
• Araştırma yapmayı seven, iletişimi kuvvetli, takım çalışmasına yatkın,
• Analitik bakış açısına sahip,
• Tercihen veri analizi konusunda deneyim sahibi,

adayların başvurularını bekliyoruz.